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无锡双象超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
2019-09-17 00:06:09

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  重要提示:

  1、本次股东大会举行期间没有添加、否决或改变方案的状况发作。

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方法举行。

  一、会议举行状况

  1、会议招集人:公司董事会

  2、会议时刻:

  现场会议举行时刻为:2019年9月12日(周四)下午14点30分开端。 网络投票时刻为:2019年9月11日~2019年9月12日,其间经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年9月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00的恣意时刻。

  3、会议主持人:公司董事长唐炳泉先生

  4、现场会议举行地址:双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山大街后宅中路115号)

  5、会议的举行方法: 本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

  6、举行会议的告诉刊登在2019年8月24日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  二、会议到会状况

  到会公司本次股东大会的股东及股东署理人算计5人,代表股份115,916,890股,占公司有表决权总股份数的64.8283%。其间:

  1、现场会议到会状况

  到会本次现场会议的股东及股东署理 3名,无锡双象超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告代表有表决权的股份数115,840,29无锡双象超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告0股,占公司总股份数的64.7855%。

  2、网络投票状况

  经过网络投票的股东2名,代表有表决权的股份数76,600股,占公司总股份数的0.0428%。

  3、到会公司本次股东大会的中小出资者(指除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及署理人4人,代表股份174,700股,占公司有表决权总股份数的0.0977%,占到会会议有表决权总股份数的0.1507%。

  4、托付独立董事进行投票的股东状况

  本次会议没有股东托付独立董事进行投票。

  5、公司董事(其间唐越峰董事因事未亲身到会会议,书面授权托付刘连伟董事到会会议;罗红兵董事因事未亲身到会会议,书面授权托付田为坤董事到会会议)、监事、董事会秘书到会了本次会议,公司高档办理人员、见证律师列席了会议。

  三、方案审议表决状况

  本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方法审议经过了以下方案:

  1、审议经过《关于拟与长命经济技术开发区办理委员会签定〈出资协议〉的方案》。

  表决成果:赞同115,916,890股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小出资者表决成果为:

  赞同174,700股,占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法令定见

  1、律师事务所称号:国浩律师(上海)事务所

  2、律师名字:叶晓红、葛振国

  3、结论性定见:本所律师以为,本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规和《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩;到会本次股东大会人员的资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果均契合法令、法规和《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,经过的抉择合法、有用。

  五、备检文件

  1、经与会董事和会议记录人无锡双象超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告签字承认并加盖董事会印章的《无锡双象超纤资料股份有限公司2019年第一次暂时股东无锡双象超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告大会无锡双象超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告抉择》;

  2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于无锡双象超纤资料股份有限公司2019年第一次暂时股东大会之法令定见书》。

 楚 特此布告

  无锡双象超纤资料股份有限公司董事会

  二○一九年九月十二日

(责任编辑:DF395)