0717-7821348
彩乐乐彩票网湖北快三

彩乐乐彩票网湖北快三

您现在的位置: 首页 > 彩乐乐彩票网湖北快三
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉
2019-06-30 22:57:37

  证券代码:002614 股票简称:奥佳华布告编号:2019-53号

  本公司及董事会整体董事确保信息发表内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉年6月25日举行的第四届董事会第二十次会议抉择,公司董事会定于2019年7月11日下午14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室举行公司2019年第2次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项告诉如下:

  一、本次股东大会举行的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第2次暂时股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉范性文件和《公司章程》的有关规矩。

  4、本次股东大会举行时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年7月11日(周四)下午14:30

  (2)网络投票时刻:2019年7月10日~7月11日,其间,经过深圳证券买卖所体系进行网络投票的时刻为2019年7月11日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年7月10日15:00~2019年7月11日15:00恣意时刻。

  5、本次股东大会举行办法:本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络办法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票办法中的一种表决办法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

  6、本次股权挂号日:2019年7月5日

  7、本次股东大会到会目标:

  (1)到2019年7月5日下午买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权到会本次股东大会,或能够书面托付代理人到会和参与表决,该股东代理人能够不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事和高档管理人员、见证律师及董事会约请的其他嘉宾。

  8、现场会议举行地址:厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

  二、本次股东大会审议方案:

  提交本次会议审议和表决的方案如下:

  1、《关于刊出部分股票期权及回购刊出部分限制性股票的方案》。

  上述方案现已公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议审议经过,详细内容详见2019年6月26日刊载于公司指定信息发表媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

  三、方案挂号编码

  表一:本次股东大会提案编码表:

  四、本次股东大会现场会议的挂号办法:

  1、挂号手续:

  (1)法人股东由其法定代表人到会会议的,请持自己身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或其他有用证明、股票账户卡处理挂号手续;法人股东由其法定代表人托付代理人到会会议的,代理人须持自己身份证、法人营业执照复印件孽债(盖公章)、法定代表人亲身签署的授权托付书、股票账户卡处理挂号手续;

  (2)自然人股东须持自己身份证、证券账户卡;授权托付代理人持身份证、授权托付书、托付人证券账户卡处理挂号手续。异地股东选用信函或传真的办法挂号的需经公司承认后有用。

  2、挂号时刻:2019年7月8日(上午8:30~12:00,下午13:30~17:30)

  3、挂号地址:厦门市湖里区安岭二路31-37号公司一楼证券部招待台

  授权托付书送达地址:厦门市湖里区安岭二路31-37号公司证券部

  邮编:361008

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会向整体股东供给网络投票,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、联系办法

  联系人:李巧巧、郑家双

  电话:0592-3795714 传真:0592-3795724

  通讯地址:厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼

  2、本次大会预期半响,与会股东住宿和交通费自理。

  3、到会会议的股东及股东代理人,请于会前半小时带着相关证件原件,到会场处理挂号手续。

  七、备检文件

  1、第四届董事会第二十次会议抉择;

  2、第四届监事会第十六次会议抉择。

  特此布告。

  附件:

  1、参与网络投票的详细流程;

  2、授权托付书。

  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

  董事会

  2019年6月25日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“362614”;投票简称为“奥佳投票”。

  2、填写表决定见或推举票数。

  关于非累积投票的提案,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

  3、股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年7月11日的买卖时刻,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月10日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年7月11日(现场股东大会完毕当日)15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:授权托付书

  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

  2019年第2次暂时股东大会授权托付书

  兹全权托付(先生/女士)代表本单位(自己)到会于2019年7月11日下午14:30举行的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,对会议审议的各项方案按以下定见行使表决权(注:没有清晰投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的定见投票):

  托付人称号:

  《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

  托付人股票账号:

  托付人持有股份的性质和奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的告诉数量:

  托付人签字(盖章):

  受托人称号(名字):

  受托人身份证号码:

  托付日期:______________ 有用期限:_____________________

  注:《授权托付书》复印件或按以上格局克己均有用;法人股东托付须加盖公章,法定代表人需签字。

(责任编辑:DF120)