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江苏快三彩乐乐遗漏-深圳市兆驰股份有限公司关于调整征集资金出资项目详细投向的布告
2019-06-30 22:56:56

  证券代码:002429 证券简称:兆驰股份布告编号:2019-038

  本公司及董事会全体成员保证信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“兆驰股份”)拟依据非公开发行股票征集资金施行状况,对征集资金出资项目(以下简称“募投项目”)的详细投向进行调整。2019年6月24日,公司第四届董事会第三十六次会议审议经过了《关于调整征集资金出资项目详细投向的方案》。

  一、征集资金出资项目基本状况

  (一)非公开发行股票征集资金状况

  依据我国证券监督办理委员会证监答应【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司由主承销商国信证券股份有限公司选用代销方法,向特定目标非公开发行人民币一般股(A股)股票20,934.6909万股,发行价为每股人民币12.28元,合计征集资金2,570,780,042.00元,扣除发行费用人民币8,760,736.毛泽东的故事51元,公司本次征集资金净额为2,562,019,305.49元。截止2016年10月31日,本公司上述征集资金已悉数到位,业经天健会计师事务所(特别一般合伙)验证,并由其出具《验资陈述》(天健验【2016】3-141号)承认。

  (二)征集资金出资项目运用方案

  1、经2015年11月2日举行的2015年第七次暂时股东大会审议赞同,征集资金出资项目予以建立,施行主体为本公司。该征集资金方案用于互联网电视事务联合运营项目,项目建造首要包含三大途径协同打造,详细如下:

  单位:人民币元

  2、经公司2017年9月4日举行的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议及2017年9月21日举行的2017年第三次暂时股东大会,审议经过了《关于改动征集资金用处的方案》,为进步征集资金的运用功率和效益,赞同削减互联网电视事务联合运营项目“建立包含视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云途径”征集资金100,000万元,并投入到新项目“LED外延芯片出产项目”。改动后,募投项目运用方案如下:

  单位:人民币元

  3、鉴于互联网电视事务联合运营项目中“建立包含视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云途径”、“建立全途径掩盖的自有品牌出售途径”已由控股子公司北京流行在线技能有限公司以自有资金投入建造,因而拟进行项目内部结构调整,将“建立包含视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云途径”、“建立全途径掩盖的自有品牌出售途径”的征集资金投入“建立智能超级电视硬件途径”。调江苏快三彩乐乐遗漏-深圳市兆驰股份有限公司关于调整征集资金出资项目详细投向的布告整后征集资金出资项目详细如下:

  单位:人民币元

  二、本次调整征集资金出资项目详细投向的状况

  在LED外延芯片出产项目建造过程中,公司严厉依照征集资金办理的有关规矩慎重运用征集资金,充分考虑出产设备的选型及定制,在设备置办方面节省了本钱,为进一步推动LED外延芯片出产项目顺畅达产,因而公司拟进行项目详细投向的调整,将“设备置办费”改动为“设备置办费、材料本钱、出产耗材等”。调整后,征集资金出资项目详细状况如下:

  单位:人民币元

  注:上表中“剩下征集资金”为到2019年5月30日的资金余额(含公司累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额,详细以银行余额为准)。

  本次调整征集资金出资项目详细投向不触及改动征集资金出资项目、不触及相关买卖,亦也不构成《上市公司严重财物重组办理办法》所规矩的严重财物重组景象。上述调整事项需要提交公司股东大会审议经过。

  三、本次调整征集资金出资项目详细投向的原因

  (一)原募投项目方案和实践出资状况

  经公司2017年9月4日举行的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议及2017年9月21日举行的2017年第三次暂时股东大会,审议经过了《关于改动征集资金用处的方案》,为进步征集资金的运用功率和效益,赞同削减互联网电视事务联合运营项目“建立包含视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云途径”征集资金100,000万元,并投入到新项目“LED外延芯片出产项目”,用于设备置办费,施行主体为江西兆驰半导体有限公司。

  截止2019年5月30日,项目实践出资状况如下:

  单位:人民币万元

  截止2019年5月30日,LED外延芯片出产项目没有运用的征集资金为636,591,034.29元(含公司累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额,详细以银行余额为准),寄存于我国银行股份有限公司南昌市天泽园支行、我国建造银行股份有限公司南昌火车站支行及其相关的现金办理专户。

  (二)调整征集资金出资项目详细投向的原因

  公司在LED外延芯片出产项目建造过程中,依照征集资金办理的有关规矩慎重运用征集资金,依据项目规划并结合实践商场状况,公司严厉进行资金办理,在保证征集资金出资项目质量的前提下,本着合理、有用、节省的准则慎重运用征集资金,在设备收购过程中,严厉把控收购环节、有用地下降了设备和材料的收购价格,合理下降项目施行费用,最大极限地节省了本钱;此外,征集资金寄存期间也发生了较多的银行保本理财收益及存款利息。本次调整征集资金出资项目详细投向是依据公司现在实践状况作出的优化调整,有助于进步征集资金的运用功率,推动征集资金出资项目的施行和运转,不会对公司出产经营发生晦气影响,不存在其他危害股东利益的景象。

  四、独立董事、监事会、保荐组织对本次调整募投项目详细投向的定见

  (一)独立江苏快三彩乐乐遗漏-深圳市兆驰股份有限公司关于调整征集资金出资项目详细投向的布告董事定见

  公司独立董事查阅了相关材料,并宣布了如下定见:经审阅,咱们以为公司调整征集资金出资项目详细投向,是依据募投项目的实践建造状况进行的优化调整,没有改动征集资金出资项目和出资总额,有利于进步征集资金运用功率,加速推动项目的建造和投产,不会对公司正常出产经营形成影响,不存在危害股东利益的状况。本次方案内容及决策程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关规矩。因而,咱们赞同本次公司调整征集资金出资项目详细投向的事项并提交公司股东大会审议。

  (二)监事会定见

  经审议,监事会以为:公司调整征集资金出资项目详细投向,不存在违背我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金运用的相关规矩的景象,契合公司征集资金出资项目建造的实践状况,不存在变相改动征集资金出资项目和危害股东利益的景象。因而,监事会赞同本次调整征集资金出资项目详细投向的事项。

  (三)保荐组织的核对定见

  保荐人经核对后以为:本次调整征集资金出资项目详细投向的事项现已公司第四届董事会江苏快三彩乐乐遗漏-深圳市兆驰股份有限公司关于调整征集资金出资项目详细投向的布告第三十六次会议审议经过,公司独立董事、监事会对该事项宣布了赞赞同见,尚待股东大会审议经过后方能施行。到现在的审议程序契合有关法律法规及公司《公司章程》的规矩。公司本次调整江苏快三彩乐乐遗漏-深圳市兆驰股份有限公司关于调整征集资金出资项目详细投向的布告征集资金出资项目的详细投向,未违背我国证监会、深圳证券买卖所和公司关于征集资金运用的有关规矩,有利于进步征集资金运用功率,契合公司的发展战略和股东利益。本保荐组织赞同将《关于调整征集资金出资项目详细投向的方案》提交股东大会审议。

  五、备检文件

  1、公司第四届董事会第三十六次会议抉择;

  2、公司第四届监事会第三十次会议抉择;

  3、独立董事对第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立定见;

  4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司调整征集资金出资项目详细投向的核对定见》。

  特此布告。

  深圳市兆驰股份有限公司董事会

  二○一九年六月二十六日

(责任编辑:DF120)